〔2026〕第3号

民生金融租赁股份有限公司（简称“民生金租”或“公司”）于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于不再设置监事会及相关事项的议案》，股东大会同意不再设立监事会，同步修订《民生金融租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），删除与监事会、监事相关内容，废止与监事会有关的公司治理制度，由董事会审计委员会承接《公司法》、监管制度规定的监事会职权。

近日，公司收到《天津金融监管局关于民生金融租赁股份有限公司修改公司章程的批复》（津金复〔2026〕48号）。自《公司章程》核准之日起，公司监事会依法撤销，原股东监事、职工监事不再继续履职，《民生金融租赁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理制度废止，董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。肖云钢先生、王冬菊女士、高栋先生不再担任本公司监事。

公司全体监事任职期间忠诚勤勉履职，持续健全监督协同体系，深化重点领域监督，促进公司治理水平提升。公司对各位监事做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

民生金融租赁股份有限公司

2026年3月12日